4. Описание составных типов элементов
2 В извещениях о непринятии вместо тега «Check» используется тег «Root».
5. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии/непринятии формы сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1
6. Теги, применяемые для формирования запроса регистрации СФМ
7. Теги, применяемые для формирования квитанции о доставке запроса регистрации в КФМ
8. Теги, применяемые для формирования уведомления о положительном результате рассмотрения запроса регистрации СФМ
9. Теги, применяемые для формирования извещения об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ
10. Теги, применяемые для формирования запроса на получение дополнительной информации в СФМ
11. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии запроса дополнительной информации
12. Теги, применяемые для формирования ответа на запрос дополнительной информации в СФМ
Примечание:
* нумерация соответствует реквизитам формы ФМ-1 приложения 1 к настоящим Правилам;
** настоящие Правила.
Расшифровка аббревиатур:
КАТО - классификатор административно - территориальных объектов;
КФМ - Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан;
СФМ - субъекты финансового мониторинга;
ЕКНП - единый классификатор назначения платежей;
ОПФ - организационно-правовая форма;
ОКЭД - общий классификатор экономической деятельности;
ЭЦП - электронная цифровая подпись.
к Правилам представления
субъектами финансового
мониторинга сведений и
информации об операциях,
подлежащих финансовому мониторингу
Форма
Извещение о принятии или непринятии формы сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1
___________________________________________________________________
(уполномоченный орган)
извещает___________________________________________________________
(наименование субъекта финансового мониторинга)